Криптовалютная индустрия Южной Кореи оказалась в центре регуляторного шторма. Местные власти наложили на биржу Bithumb рекордный штраф в размере 36,8 млрд вон (примерно $24,5 млн). Причиной такого жесткого решения стало выявление огромного количества нарушений в системе противодействия отмыванию денег (AML), что ставит под угрозу репутацию одной из крупнейших площадок страны перед запланированным IPO.
Рекордный штраф в Корее: Bithumb заплатит $24,5 млн
Системные сбои: 6 миллионов инцидентов
Во время проверки финансовые регуляторы зафиксировали 6,65 млн случаев игнорирования правил AML. Нарушения касались идентификации клиентов (KYC) и отчетности о подозрительных операциях. Как отмечает редакция ETFocus, особое беспокойство вызвал тот факт, что биржа обеспечила более 45 тысяч транзакций с участием 18 незарегистрированных иностранных криптопровайдеров. Власти подчеркнули: руководство Bithumb неоднократно игнорировало призывы прекратить сотрудничество с теневыми структурами, что свидетельствует о сознательном пренебрежении законодательством.
Ограничения для новых пользователей
Кроме финансового штрафа, Подразделение финансовой разведки (FIU) применило административные санкции. С 27 марта по 26 сентября 2026 года для новых клиентов биржи будет действовать частичный запрет на деятельность. В частности, они не смогут переводить приобретённую криптовалюту на внешние кошельки или другие платформы. Хотя возможность торговать активами и выводить корейские они сохраняется, такие ограничения могут существенно замедлить приток свежего капитала на площадку.
Этот прецедент стал самым масштабным в войне южнокорейских регуляторов против финансовых махинаций в криптосекторе. Жесткий подход FIU демонстрирует, что эра «гибкого» соблюдения правил завершилась. Для Bithumb этот удар является двояко болезненным, ведь компания в настоящее время проводит внутреннюю реструктуризацию, пытаясь подготовиться к публичному размещению акций (IPO) и восстановить доверие институциональных инвесторов.
Подробнее о том, как ошибки в автоматизации и коде приводят к критическим последствиям для платформ, читайте в материале «Вайб-кодинг через Claude Opus привел к взлому DeFi-проекта Moonwell».