Как инсайдеры заработали более $1 млн на новом расследовании криптодетектива ZachXBT

Почти все топ-кошельки, которые заработали больше всего на Polymarket на рынке, связанном с расследованием ZachXBT, имеют признаки инсайдерской торговли, заявил ончейн-исследователь defioasis.eth; аналогичные выводы опубликовали и аналитики Lookonchain.

Подозрительная прибыль на Polymarket: следы инсайда в ставках на ZachXBT

Почти все топовые кошельки, которые заработали на рынке Polymarket, связанном с расследованием ончейн-детектива ZachXBT, выглядят как участники инсайдерской игры. На это обратил внимание исследователь defioasis.eth, проанализировав ставки в сюжете вокруг Axiom.

По его подсчетам, в рынке приняли участие 3630 адресов, и 56,2% из них закрыли позиции с профитом. Распределение результатов показательное: 47 пользователей получили от $10 000 до $100 000 (всего $1,34 млн), двое потеряли более $100 000 (совокупно $366 000), еще 50 адресов показали минус от $10 000 до $100 000 (всего $1,239 млн). При этом восемь из десяти самых прибыльных кошельков почти не торговали — иногда ограничивались одной ставкой — но всё равно собрали более $1,2 млн.

Кейс predictorxyz и «одноразовые» ставки

Аналитики Lookonchain независимо отметили ряд адресов как подозрительные. Defioasis.eth отдельно выделил три кошелька с прибылью более $100 000 — все они торговали только на рынке, касающемся ZachXBT. Лучший результат показал адрес predictorxyz — $411 600.

Lookonchain подчеркнули: predictorxyz поставил $65 000 в момент, когда вероятность для рынка Axiom оценивалась всего в 13,8%. ZachXBT добавил ещё одну деталь, которая усиливает подозрения: новый аккаунт пополнили на $70 000 в USDC. Дальнейший трекинг транзакций привёл к профилю на Axiom под ником JustADegen, но установить личность пользователя пока не удалось.

Kalshi, CFTC и ужесточение контроля

На другом полюсе индустрии платформа Kalshi заявила, что ведёт около 200 дел о возможном инсайде. Среди них — блокировка калифорнийского политика Кайла Ленгфорда: он поставил на собственную победу, получил 5-летний бан и штраф $2000, а данные передали в CFTC. Также санкции получил YouTube-редактор Артём Каптур (проекты MrBeast): за сделки примерно на $4000 по событиям шоу — 2 года блокировки и штраф около $20 000.

CFTC подтвердила обоснованность действий Kalshi, оставила за собой право на отдельные расследования и создала специальный совет по рынкам прогнозов. Глава комиссии Майкл Селиг предупредил: за манипуляции и инсайд будут отвечать жёстко.

Этот кейс часто упоминают вместе с недавней неудачей «Lighter-кита», хотя причины разные: там была неудачная манипуляция, а здесь — скрытый инсайд. Сравнение в материале: «Lighter-кит потерял $8,2 млн из-за токена ARC».