Як інсайдери заробили понад $1 млн на новому розслідуванні криптодетектива ZachXBT

Майже всі топгаманці, що найбільше заробили на Polymarket на ринку, пов’язаному з розслідуванням ZachXBT, мають ознаки інсайдерської торгівлі, заявив ончейн-дослідник defioasis.eth; схожі висновки оприлюднили й аналітики Lookonchain.

Підозрілий прибуток на Polymarket: сліди інсайду у ставках на ZachXBT

Майже всі топові гаманці, які заробили на ринку Polymarket, пов’язаному з розслідуванням ончейн-детектива ZachXBT, виглядають як учасники інсайдерської гри. На це звернув увагу дослідник defioasis.eth, проаналізувавши ставки в сюжеті навколо Axiom.

За його підрахунками, участь у ринку взяли 3630 адрес, і 56,2% з них закрили позиції в плюс. Розподіл результатів показовий: 47 користувачів отримали від $10 000 до $100 000 (разом $1,34 млн), двоє втратили понад $100 000 (сукупно $366 000), ще 50 адрес показали мінус від $10 000 до $100 000 (разом $1,239 млн). Водночас вісім із десяти найприбутковіших гаманців майже не торгували — інколи обмежувалися однією ставкою — але все одно зібрали понад $1,2 млн.

Кейс predictorxyz і «одноразові» ставки

Аналітики Lookonchain незалежно позначили низку адрес як підозрілі. Defioasis.eth окремо виділив три гаманці з прибутком понад $100 000 — всі вони торгували тільки в ринку, що стосувався ZachXBT. Найкращий результат показала адреса predictorxyz — $411 600.

Lookonchain підкреслили: predictorxyz поставив $65 000 у момент, коли ймовірність для Axiom ринок оцінював лише у 13,8%. ZachXBT додав ще одну деталь, яка підсилює підозри: новий акаунт поповнили на $70 000 у USDC. Подальший трекінг транзакцій привів до профілю на Axiom під ніком JustADegen, але встановити особу користувача поки не вдалося.

Kalshi, CFTC і посилення контролю

На іншому полюсі індустрії платформа Kalshi заявила, що веде близько 200 справ про можливий інсайд. Серед них — блокування каліфорнійського політика Кайла Ленгфорда: він поставив на власну перемогу, отримав 5-річний бан і штраф $2000, а дані передали до CFTC. Також санкції отримав YouTube-редактор Артем Каптур (проєкти MrBeast): за угоди приблизно на $4000 щодо подій шоу — 2 роки блокування і штраф близько $20 000.

CFTC підтвердила обґрунтованість дій Kalshi, залишила за собою право на окремі розслідування та створила спеціальну раду з ринків передбачень. Голова комісії Майкл Селіг попередив: за маніпуляції та інсайд відповідатимуть жорстко.

Цей кейс часто згадують разом із недавньою невдачею «Lighter-кита», хоча причини різні: там була невдала маніпуляція, а тут — прихований інсайд. Порівняння у матеріалі: «Lighter-кит втратив $8,2 млн через токен ARC».